Los tenían controlados y, cuando se dirigían a hacer negocios con otros empresarios chinos con importantes sumas de dinero en efectivo, les asaltaban y les robaban de manera violenta haciéndose pasar por agentes de la Policía. Los comerciantes sufrían estos ataques cuando pretendían adquirir nueva mercancía en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz, pero todos ellos tenían dos elementos en común: tenían sus tiendas ubicadas en el parque empresarial de la Carretera Amarilla de Sevilla y todos ellos conocían a un intermediario, un empresario de origen magrebí, que era el que pasaba sus datos, sus movimientos y las transacciones previstas a la red criminal.
Tras una importante investigación realizada por la Policía Nacional a raíz de la denuncia de uno de estos comerciales que fue violentado en el polígono Guadalhorce de Málaga, los agentes han detenido a 15 individuos vinculados con esta red acusados de la comisión de delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación de funciones públicas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según el grado de implicación en los hechos, mientras que el montante del dinero obtenido con los asaltos asciende a 290.000 euros. Siete de los implicados han ingresado en la cárcel de manera preventiva.
Robos en las calles y autovías de Málaga, Sevilla y Cádiz
La primera denuncia procedía de un comerciante chino que relató un robo en Málaga. En este asalto le robaron 70.000 euros en efectivo, daba inicio a una operación a la que, de manera progresiva, se fueron sumando otros siete asaltos, todos bajo un mismo modus operandi. La red, que había colado balizas de seguimiento en los vehículos de las víctimas, procedía a efectuar sus agresiones bien en mitad de la vía pública o en mitad de las autovías.
Cinco de los robos esclarecidos se produjeron en la provincia de Málaga, en concreto dos asaltos en Málaga capital y tres en Antequera; otros dos en las localidades sevillanas de Estepa y Los Palacios; y uno en Jerez de la Frontera (Cádiz).
La investigación, llevada a cabo de modo conjunto por agentes adscritos al Grupo de Atracos de la Comisaría Provincial de Málaga, investigadores de la Comisaría Local de Antequera, así como de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior en Andalucía Occidental, se centró en la identificación de los sospechosos.
La red contada con una estructura bien definida y un claro reparto de funciones entre sus miembros, disponiendo con hombres “de paja” que alquilaban vehículos a su nombre para ser empleados por terceros, otros encargados de balizar los vehículos de las víctimas, y los autores materiales de ejecutar los asaltos, entre otras misiones.
En una primera fase de la operación, los agentes detuvieron a once personas por su presunta responsabilidad en los hechos delictivos y realizaron nueve registros en Sevilla, Dos Hermanas y Utrera. La Policía Nacional intervino 43.540 euros en efectivo, siete vehículos, chalecos de la Guardia Civil, un dispositivo lanza-destellos, teléfonos móviles y balizas, entre otros efectos.
Blanqueo de capitales
Paralelamente, el Grupo de Investigaciones Patrimoniales y Localización de Activos -IPLA- de la Comisaría Provincial de Málaga iniciaba una investigación económica-patrimonial de los investigados y su entorno más cercano, así como de las sociedades vinculadas a estas personas.
Las diligencias practicadas se centraron en aflorar operaciones de blanqueo de capitales, mediante el análisis de las cuentas bancarias titularizadas por miembros de la trama o por sociedades que les eran vinculadas. De esta manera, se comprobó una evidente mecánica de ingresos de importantes cantidades de dinero en efectivo, en fechas compatibles con los robos investigados, para la posterior amortización de préstamos hipotecarios o personales, pago de impuestos o tributos, compra de vehículos o incluso para revertir los saldos negativos en cuentas bancarias de las empresas investigadas y vinculadas al grupo criminal.
En estas averiguaciones se sustentó la segunda fase de explotación operativa, desarrollada también en la provincia de Sevilla, practicándose media docena de detenciones -dos de los arrestados en esta fase ya lo fueron en la anterior- y puesta a disposición judicial como presuntos autores de blanqueo de capitales. Se practicaron otros tres registros, en Sevilla y Dos Hermanas, interviniéndose abundante documentación de interés, un vehículo y dinero en efectivo. También se ha procedido al bloqueo preventivo en cuentas bancarias de 18.804 euros.