El juez cita como investigado a Fridman, el magnate ruso dueño de Dia

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar en calidad de investigado al magnate ruso Mikhail Fridman, dueño de la cadena de supermercados Dia, por haber llevado a la insolvencia a la empresa tecnológica española Zed, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor le cita para el próximo 12 de septiembre en calidad de investigado.

Tal y como explica la resolución notificada este miércoles, de lo actuado en las actuaciones “se constata una serie de actuaciones que llevaron a la insolvencia de la mercantil española Zed WorldWide SA, para lo cual se produjo el apoderamiento total de la compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía (insolvencia) para adquirirla a un precio irrisorio muy inferior al de mercado”.

Zed

Las operativas bloquearon económica e institucionalmente a la empresa

Según el juez, se ha constatado que en estas operaciones, Mikhail Fridman tiene “un papel fundamental, al tener el control de los acontecimientos, por ser uno de los prestamistas el grupo Zed, a través de Alfa Bank, donde era filial Amsterdan Trade Bank NV, por lo que se aseguró una posición dominante respecto de dicho conglomerado empresarial”.

En base al escrito de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala que Fridman tuvo una posición de privilegio “frente a cualquier tipo de decisión del grupo, siendo la mismo tiempo uno de los acreedores de la compañía”. Considera que Fridman, junto con los socios rusos, planificó una acción de “presión y ahogo”, en una estrategia “ilegal de interrupción de pagos de dividendos de las filiales rusas que dio lugar a la falta total de liquidez y el bloqueo de inversores externos”, lo que llevó a la empresa al concurso de acreedores el 30 de junio de 2016.

En su escrito, la Fiscalía apuntaba al “papel fundamental” que tuvo el empresario, dueño de la cadena de supermercados Dia, al tener el “control de los acontecimientos que, junto con la conducta de otros investigados, derivaron en la insolvencia de Zed WorldWide”.

Dolset

La denuncia acusa a Fridman de un asalto ilegal

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tiene abierta una investigación por la insolvencia de la mercantil española Zed WorlWide. Aunque la investigación se inició por la denuncia de su máximo representes, Javier Pérez Dolset, éste también se encuentra investigado. En la denuncia inicial puso en evidencia una serie de actuaciones, personales, societarias y empresariales que se entiende que tienen encaje en una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como “raider” (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas.

“La finalidad es el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía (insolvencia), para adquirirla a un precio irrisorio muy inferior al de mercado”, recoge el escrito de Fiscalía.