Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha desmantelado una red dedicada al fraude fiscal en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania. La investigación ha llevado a la detención de 30 personas implicadas en un fraude que causó una deuda tributaria superior a 17 millones de euros.
El fraude consistía en introducir los vehículos mediante empresas 'missing trader', que evadían el IVA al no ingresarlo en las arcas españolas. De esta manera, los vehículos se vendían a precios inferiores al valor de mercado.
Se incautaron de más de 300.000 euros en efectivo, joyas y coches de alta gama
En el operativo, se realizaron 15 registros en territorio español y dos en Alemania, donde se incautaron de más de 300.000 euros en efectivo, joyas y coches de alta gama. También se bloquearon propiedades y productos financieros en varios países, incluidos España, Alemania, Portugal y Lituania.
La organización operaba desde Alemania, donde se encontraba el líder, y distribuía los vehículos a diversas empresas de compraventa en España, principalmente en zonas como Levante y Andalucía. Además, uno de los grupos delictivos se encargaba de crear las estructuras empresariales necesarias para facilitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. La operación abarcó trece provincias españolas, así como Alemania, donde residía la cúpula de la red.