Detenido un empresario en Murcia por corrupción en transacciones con Guinea Ecuatorial

Murcia

La Policía también arrestó a sus dos colaboradores como presuntos autores del delito de cohecho internacional

Un uniforme de un Agente de la Policía Nacional durante la incorporación de 21 vehículos uniformados tipo SUV, modelo Ford Kuga Híbrido, en la Explanada Antonio Ferrandis del Paseo de Neptuno, a 2 de noviembre de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Hoy se han presentado los nuevos 21 coches semieléctricos que patrullarán las calles de Valencia. Forman parte de una partida de 334 Ford Kuga H, alquilados en un contrato licitado por 14,7 millones de euros y que ha ganado el grupo BMW.

En una operación conjunta de los Agentes de la Policía Nacional y la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, un empresario ha sido detenido en Murcia por una presunta corrupción

Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

Los Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido en la Región de Murcia a un empresario por una presunta corrupción en las transacciones internacionales con Guinea Ecuatorial y de blanqueo de capitales. También han sido detenidos sus dos colaboradores como presuntos autores del delito de cohecho internacional, según ha comunicado el Ministerio de Interior en una nota de prensa.

Se han intervenido 28.500 euros, 500 gramos de oro de más de 42.000 euros y dos vehículos valorados en 103.000 euros

El pasado 23 de octubre se llevó a cabo la fase operativa, practicándose tres detenciones y el registro de dos viviendas en Murcia, donde se han intervenido 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de oro valorados en más de 42.000 euros, dos vehículos valorados en 103.000 euros y han sido bloqueadas 19 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones y 620.000 euros en acciones.

La investigación reveló que se trataría de un empresario que, apoyado por otros cooperadores de Guinea Ecuatorial y mediante el pago de comisiones, se habría posicionado como principales exportador a ese país de productos de varios sectores.

Inicialmente la relación comercial se centró en la exportación de piensos, animales y otros productos de agricultura y ganadería, pero en la actualidad el área de negocio mayoritaria procedía del sector de piezas y recambios de aviación.

El sospechoso recibió casi 7 millones de euros de empresas del país africano

Entre 2017 y 2023 el principal investigado habría recibido casi siete millones de euros mediante transferencias en sus cuentas bancarias procedentes de empresas controladas desde Guinea Ecuatorial. A partir del año pasado también empezó a recibir dinero en efectivo procedente de ese país, alcanzando en 2023 una suma de 1.236.000 euros y en este año 2024 1.835.000 euros procedentes del cobro de facturas.

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